快学用户_8027147 2023-03-02

问老师，想请问下如果公司经常性以这种方式转款：A-B-C-D-E-……A 期间会有部分往来和货款，金额不小，想知道这是什么样性质的业务，麻烦有知道的老师告诉我一下好吗

答疑老师2023-03-02

这种情况表明你的公司可能正在进行洗钱活动。洗钱是一种通过资金转移、再投资或其他手段，将盗用或非法获取的财产转化为合法所有的行为。这种行为会对财政收入、货币政策和金融稳定造成不利影响，可能会严重破坏公众的信任和支持环境。拓展知识：政府采取了一些措施来防范和打击洗钱活动，包括立法、司法和执法。通过制定完善的法律法规，政府可以完善社会监督，建立合规要求，强化风险监管，监督洗钱活动，保护金融稳定和金融秩序。此外，政府也可以重点投入资金来推动反洗钱技术发展，以及让公民了解洗钱的危害性，以减少洗钱活动的发生。