一致药业改聘会计师事务所

     深圳一致药业股份有限公司  二00二年度第一次临时股东大会决议公告    深圳一致药业股份有限公司二○○二年度第一次临时股东大会于2002年2月28日上午在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议厅召开。出席大会的股东及股东授权代表共4人（全部为A股股东，无B股股东参加），持有和代表股份170,181,400股，占公司有表决权股份总数的59.06%。会议由郭原董事长主持，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问等出席了大会，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。    本次股东大会经与会股东逐项审议，采用记名投票方式表决通过了如下议案:     一、审议通过了关于改聘公司年报审计机构的议案。    同意解聘中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事务所（中国.深圳），改聘信永中和会计师事务所和（香港）何锡麟会计师行为公司2001年年报审计机构。同意该议案的股份数为170,181,400 股，占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。    二、审议通过了深圳一致药业股份有限公司股东大会议事规则。    同意该议案的股份数为170,181,400 股，占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。     北京市通商律师事务所对本次临时股东大会的召集、召开、表决和形成决议的合法有效性现场见证，并出具了法律意见书。    有关本次临时股东大会的通知分别刊登在2002年1月26日的《证券时报》和《大公报》上。    特此公告。2002年2月28日