哈尔滨出纳员被骗子电话遥控转440余万

原标题：“涉嫌千万金融诈骗”吓蒙出纳员骗子电话遥控转走440余万元

2016年的最后一天，哈西火车站，天空飘着小雪。一列动车驶入站台，早已等候在站台的南岗公安分局特警列队守在一节车厢门前。很快，在刑警的押解下，6名蒙面男女被逐一押下车。至此，经过南岗警方近一个月的调查，一起涉案金额达440余万元的特大电信诈骗案成功告破，犯罪团伙中的10名成员落网。

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出纳员误入诈骗陷阱企业账户440余万元“蒸发”

2016年12月5日星期一，哈市某企业的会计张敏上班后习惯性地查看了一下企业账户，页面上显示的余额让她瞠目结舌：上个星期五下班前账户内还有317万余元，如今账面上显示不到100元。意识到事情严重，企业负责人立即向南岗警方报案。

经调查，前一天，该企业负责二级审核的出纳员李雪曾到单位，并操作过企业的电脑。随着李雪说出此前一天的经历，警方确认，这是一起典型的特大电信诈骗案。原来，前一天10时许，李雪家的座机接到一个电话，自称邮局工作人员的男子表示，她的一个未领取的邮包中出了问题，要求她给北京市警方打电话咨询，并提示可以直接转接北京警方咨询。随后，一个自称姓李的警官说，李雪可能涉嫌参与了一起涉案金额高达几千万元的金融诈骗案。因为家里有客人，李雪直接回到单位财务室，用单位的电脑查询了对方给出的网页。在“最高法院”的网页上，她看到了贴有自己照片的“通缉令”。

做财务的李雪很清楚金融诈骗有多么严重，对方听出她的紧张，一面安慰她一面给她转接“调查人员”。随着“调查”的深入，李雪将自己的身份证号码、银行卡号和密码，甚至单位座机电话号和银行账号以及密码都告诉了对方。在随后的5个小时里，她在对方的“遥控”下操作电脑，直到当天15时许，对方表示近期还会继续调查，才挂断电话。

调查中，警方发现该企业除了在哈尔滨的账户被转走317.8万元，在成都、北京等地的子公司账户也被转走120多万元，合计被骗金额达440余万元。

由于案情重大，这起案件成为省、市警方督办的要案。

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警方紧急止付67万元其余款项转入百余账户

根据调查，企业账户内的317.8万元，在12月4日分为14笔转到不同的银行账户内，其中大部分款项被很快分别转入了百余个账户。警方立即联系银行，将犯罪嫌疑人还没有来得及转走的67万元及时止付。

南岗公安分局反电信诈骗中心随即成立专案组，对被骗款的去向进行追查。经调查，赃款被转到14个一级账户后，很快被转移至上百个分散在全国各地的二级账户，随后又被多次分散。专案组立即奔赴广东、河南、安徽、湖北、北京等地调查取证。

终于，警方发现，在广东深圳、河南郑州、湖南郴州等地的数十台提款机出现了赃款流向的账户集中取款的情况。经过大量调取银行监控录像，警方基本可以确定，深圳和郑州有两个分别是4人和6人的“取款组”。

然而，通过银行监控发现，前来取款的人大多戴着口罩和帽子，难以辨别面部。警方随后开展了大量的走访和调查，分别在21日和29日收网，在深圳和郑州抓获负责取钱的10名犯罪嫌疑人，收缴了上千套银行卡、身份证、手机卡以及银行U盾。目前，警方正在对10名犯罪嫌疑人进一步审讯，案件还在进一步调查中。

（文中嫌疑人均为化名）