广西南宁某商贸虚开200多万

相关专题：2016财务舞弊观察

原标题：密切协作查办虚开大案

近期，南宁市国家税务局第三稽查局集中调配精干力量与公安部门通力协作、密切配合，以创新的稽查方式全力查办一起虚开发票案。

2015年南宁市国税局第三稽查局受理了一起的协查函，该函证实南宁某商贸企业利用虚开的增值税专用发票偷税，涉及金额200多万元。南宁市国家税务局第三稽查局对此案件高度重视，第一时间成立检查小组对该企业实施立案调查。调查过程中，检查小组发现该企业2013—2014年销售收入在一年间增长了数倍，税负率却急剧下降。且涉案企业人员已走逃，不能进行正常的检查工作。针对涉案企业走逃情况，南宁市国税局第三稽查局开启税、警紧密协作模式，抽调业务骨干，与市公安局经侦总队成立联合专案组，多方联动、密切配合，建立信息共享、互补、交流机制，充分发挥公安部门的侦查优势，继续追查涉案人员行踪。

该局从第三方调取数据进行分析比对和取证。检查小组到该公司开户银行对其存款账户的资金流向情况进行调查，取得了4000多条账户信息，分析出了大量有用信息。检查小组派员到工商机关及相关的银行进行外围调查，并向相关单位发起协查，同时检查小组远赴浙江杭州市、江苏昆山、盐城市进行调查，取得几千份、重达50斤的相关资料。检查小组对这些资料进行分析整理，掌握了涉案商贸公司涉嫌虚开的违法证据。根据证据，联合专案组派专员到德保、靖西两地对涉及人员进行审讯。目前该案件基础调查已经结束，公安机关正在加大力度抓捕犯罪嫌疑人，对部分犯罪嫌疑人进行审讯，力求以最快的速度打掉这一涉税违法犯罪团伙。

在这起案件查处过程中，公安部门弥补了国税检查人员在执法权限上的不足，尤其是在外出调账或检查过程中，遇到违法人员不配合或制造障碍时，公安人员参与执法减轻了取证难度，保障国税稽查部门顺利执法，从而有利地打击了偷税漏税行为。